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AGM Information • Mar 24, 2020

에스엠코어/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,712		- 매출액
- 부채총계	28,277		- 영업이익	4,921
- 자본금	10,017		- 당기순이익	4,469
- 자본총계	78,435		*주당순이익(원)	223
나. 연결	- 자산총계	106,790		- 매출액
- 부채총계	28,278		- 영업이익	5,051
- 자본금	10,017		- 당기순이익	4,592
- 자본총계	78,512		*주당순이익(원)	229
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,402,375,870
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제48기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  * 현금배당 (1주당 70원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근)   ▶ 원안대로 승인 가결 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재)   ▶ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식) ▶ 원안대로 승인 가결      제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제7호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오탁근	1969-04	3	신규선임	- 現 SK㈜ 전략기획센터장
백승재	1972-01	3	신규선임	- 現 SK㈜ 재무담당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서윤식	1953-10	3	신규선임	상근	- 前 중부지방국세청 조사국장