INNOVEX Company Limited

AGM Information • Mar 24, 2020

이노벡스/정기주주총회 결과/(2020.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	5,760		- 매출액
- 부채총계	4,634		- 영업이익	144
- 자본금	608		- 당기순이익	37
- 자본총계	1,126		*주당순이익(원)	6
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 외부감사인 선임보고   4. 재무제표 보고   5. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인(가결)   제2호 의안  정관 일부 변경의 건(제3조 1항 본점소재지 변경)   -> 부결   제3호 의안 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 채균 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 신홍희 선임의 건   -> 원안대로 승인(가결)       제4호 의안  이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인(가결)     제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인(가결)   제6호 의안(특별결의)  임직원 대상 주식매수선택권의 부여의 건   -> 이춘우외 5인(240,000주 부여)   -> 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2020-03-24
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채균	1968-08	3	재선임	- 경북대학교 전자공학과 졸업   (~1993) - KAIST 전기 및 전자공학과 졸업 (석, 박사)   (~2000)) - (주)오리온전기 선임연구원   (1996~2000) - (주)현대전자 책임연구원   (2000~2002) - (주)엘이디웍스 대표이사   (2005~2011) - (주)비에스엠플러스 부사장   (2012~2013) - 현. (주)이노벡스 대표이사   (2013~현재)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신홍희	1963-11	3	신규선임	-한국거래소 부서장(상장심사, 해외사업)   (2008~2015) -한국거래소 상무(해외사업, IT, 리스크관리)   (2019~2019) -한국기업지배구조원 부원장   (2019~현재)	없음