ECOPLASTIC CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2020

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	361,734		- 매출액
- 부채총계	245,423		- 영업이익	5,550
- 자본금	12,835		- 당기순이익	2,721
- 자본총계	116,311		*주당순이익(원)	109
나. 연결	- 자산총계	628,079		- 매출액
- 부채총계	510,604		- 영업이익	10,946
- 자본금	12,835		- 당기순이익	-530
- 자본총계	117,475		*주당순이익(원)	-21
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		750,539,070
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				0. 사내이사 : 1명 재선임(서영종)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				0. 제1호 의안 : 제3기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 0. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 후보 서영종 0. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 감사 후보 : 김일영 - 의결정족수 미달로 부결 0. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 가결 0. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
0. 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다. 0. 당사는 2020년 3월 24일(화) 제36기 정기주주총회 시 '제3호 의안 감사 선임의 건' 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다
※관련공시		2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영종	1952-12	3	재선임	0 2005.03 ∼2007.11 전)현대모비스 부사장   0.2007.12∼2008.11 전)현대파워텍 대표이사 0.2008.12∼2014.02 전)기아자동차 대표이사 0.2014.03∼현재 현)에코플라스틱 각자대표이사