PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2020

평화산업/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		194,159	- 매출액
- 부채총계		160,686	- 영업이익	-2,308
- 자본금		27,451	- 당기순이익	-7,210
- 자본총계		33,473	*주당순이익(원)	-165
나. 개별(별도)	- 자산총계		190,995	- 매출액
- 부채총계		157,860	- 영업이익	683
- 자본금		27,451	- 당기순이익	-10,565
- 자본총계		33,135	*주당순이익(원)	-242
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  -원안대로 승인 ·제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)  -원안대로 승인 ·제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)  -원안대로 승인 ·제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종석	1953-02	2	재선임	-인하대학교 금속공학과 -평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사
김동관	1958-08	2	재선임	-인하대학교 대학원 공학 박사 -상지대학교 대학원 경영학 박사 -한국생산성본부 책임전문위원 -인하대학교 경영학부 겸임교수 -대한민국 공군정책발전 자문위원 -한국품질경영학회 운영이사 -現 평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사
신동우	1961-05	2	재선임	-연세대학교 기계과 -현대모비스(주) 상무 -現 평화산업(주) 전무
정상봉	1966-02	2	신규선임	-경일대학교 공업화학과 -現 평화오일씰공업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배일	1972-01	2	신규선임	-성규관대학교 회계학과 -성균관대학교 회계학 석사 -삼일회계법인 근무 -경상북도 결산검사위원 -現 동아세무계회사무소 대표 -現 구미세무서 납세자보호위원 -現 금오공과대학교 재정위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배일	1972-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-성규관대학교 회계학과 -성균관대학교 회계학 석사 -삼일회계법인 근무 -경상북도 결산검사위원 -現 동아세무계회사무소 대표 -現 구미세무서 납세자보호위원 -現 금오공과대학교 재정위원