GREEN CROSS WellBeing Corporation

AGM Information • Mar 24, 2020

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,716		- 매출액
- 부채총계	23,547		- 영업이익	7,624
- 자본금	8,876		- 당기순이익	5,699
- 자본총계	83,169		*주당순이익(원)	321
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,420,182,080
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 16기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정진동)  제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김명철)    - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건  - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  - 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진동	1965-09	2	재선임	서울대학교 미생물학과 졸업 [前] (주)녹십자 화순공장 생산지원팀장 [前] (주)인백팜 대표이사 [前] (주)녹십자홀딩스 전략기획팀장 [現] (주)녹십자웰빙 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명철	1963-01	2	재선임	서울대학교 식품공학과 졸업 美 South Dakoda 주립대 이학석사 美 Purdue 대학교 이학박사 [前] 식품의약품 안전청 영양기능식품국장 [前] 식품의약품 안전청 식품안전T/F [前] 식품의약품 안전청 법령제도부장 [前] 한국식품산업협회 한국식품연구소장 [前] 한국식품산업현회 원장 [前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원 [現] 건국대학교 산학겸임교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하성태	1963-06	3	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 졸업 한화생명 법인부장 한화생명 법인기획팀장 한화생명 법인사업부장 한화생명 비상근고문