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AGM Information • Mar 24, 2020

케이씨피드/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,506		- 매출액
- 부채총계	46,901		- 영업이익	-1,558
- 자본금	8,358		- 당기순이익	-6,211
- 자본총계	52,605		*주당순이익(원)	-393
나. 연결	- 자산총계	101,475		- 매출액
- 부채총계	49,028		- 영업이익	-1,708
- 자본금	8,358		- 당기순이익	-6,495
- 자본총계	52,447		*주당순이익(원)	-411
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		236,777,040
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안  제51기(2019.01.01.- 2019.12.31.)  별도 및 연결 재무제표 승인의 건  ※ 1주당 15원 현금배당 예정   (자사주 930,722주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안  사내이사 선임의 건  (3명, 정한식, 김희철, 전동배)   →원안대로 승인 제3호 의안  사외이사 선임의 건(1명, 김종수) →원안대로 승인 제4호 의안  이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인   (보수한도 승인액 15억원) 제5호 의안  감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인   (보수한도 승인액 9천만원)
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한식	1962-02	3년	재선임	코웰창업투자(주)대표이사 (주)케이씨피드 대표이사 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사
김희철	1956-01	3년	재선임	(주)케이씨피드 대표이사 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 (주)케이씨대부파이낸스 대표이사
전동배	1961-11	3년	재선임	삼성증권 지점장 (주)케이씨피드 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종수	1967-12	3년	재선임	영천시 부시장 경상북도 농축산유통국장	(재)경상북도농식품유통교육진흥청(이사)