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AGM Information • Mar 24, 2020

동국산업/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 53 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	490,730		- 매출액
- 부채총계	101,166		- 영업이익	18,754
- 자본금	54,244		- 당기순이익	12,664
- 자본총계	389,563		*주당순이익(원)	246
나. 연결	- 자산총계	752,913		- 매출액
- 부채총계	223,081		- 영업이익	32,924
- 자본금	54,244		- 당기순이익	18,084
- 자본총계	529,832		*주당순이익(원)	263
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,698,173,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				*사내이사 4명 선임   -재선임 : 장세희, 안상철   -신규선임 : 정일영, 장재호    *사외이사 1명 선임     -신규선임 : 한만용
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제 53기 정기주주총회 (1) 보고사항: 영업보고, 감사보고,               내부회계관리제도 운영               실태보고,               외부감사인 선임보고               (2) 부의 안건 :  제1호 의안 :  제53기(2019.01.01~ 2019.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 130원) →원안대로 승인  제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인  제3호 의안 :  사내, 사외 이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자:장세희(재선임) 3-2 사내이사 후보자:안상철(재선임)   3-3 사내이사 후보자:정일영(신규선임) 3-4 사내이사 후보자:장재호(신규선임) 3-5 사외이사 후보자:한만용(신규선임) →원안대로 승인  제4호 의안 :  감사위원회 위원 선임의 건 4-1 감사위원 후보자:강기봉(신규선임) 4-2 감사위원 후보자:서인열(신규선임) 4-3 감사위원 후보자:한만용(신규선임) →원안대로 승인     제5호 의안 :  이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인  제6호 의안 :  감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세희	1968-03	2	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)
안상철	1958-10	2	재선임	서울대학교 영어영문학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장(現)
정일영	1966-08	2	신규선임	한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現)
장재호	1971-05	2	신규선임	Loyola Management 경영학 졸업 동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만용	1962-11	2	신규선임	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기봉	1956-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現)
서인열	1958-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現)
한만용	1962-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)