SAMYUNG TRADING CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2020

삼영무역/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		510,942	- 매출액
- 부채총계		113,358	- 영업이익	9,196
- 자본금		8,803	- 당기순이익	34,852
- 자본총계		397,584	*주당순이익(원)	2,081
나. 개별(별도)	- 자산총계		352,693	- 매출액
- 부채총계		39,300	- 영업이익	7,311
- 자본금		8,803	- 당기순이익	31,490
- 자본총계		313,393	*주당순이익(원)	1,828
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,021,839,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	860,262
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선입
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제61기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 설치, 전자등록제도 도입, 이사의 수·임기변경 등) → 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 → 하기 사외이사선임 세부내역 참조 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 하기 감사위원선임 세부내역 참조 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 가결 제6호의안: 감사 수 (1인 또는 2인) 결정의 건 → 감사위원회 설치에 따라 자동 폐기 제7호의안: 감사 선임의 건 → 감사위원회 설치에 따라 자동 폐기 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 감사위원회 설치에 따라 자동 폐기
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2020년 사업연도부터 외부감사인 변경 (신한회게법인→이촌회계법인)
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민현석	1967-06	3	신규선임	- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)	삼미산업㈜ 이사
김태희	1964-12	3	신규선임	- 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사	-
신기훈	1970-11	3	신규선임	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사	정명회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민현석	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업 - 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A - 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄) - 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)
김태희	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 이화여자대학교 물리학과 졸업 - 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사 - 現 이화여자대학교 물리학과 교수 - 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원 - 前 한국자기학회 재무이사
신기훈	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 現 정명회계법인 공인회계사 - 前 신한·재정회계법인 공인회계사