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AGM Information • Mar 24, 2020

삼기오토모티브/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	413,977		- 매출액
- 부채총계	259,924		- 영업이익	9,690
- 자본금	3,694		- 당기순이익	6,390
- 자본총계	154,053		*주당순이익(원)	170
나. 연결	- 자산총계	424,955		- 매출액
- 부채총계	288,925		- 영업이익	5,786
- 자본금	3,694		- 당기순이익	2,008
- 자본총계	136,030		*주당순이익(원)	53
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	29.7
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		167,496,057
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 → 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-1호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-2호 의안 : 사내이사 이동원 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-3호 의안 : 사내이사 이인형 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제3-4호 의안 : 사외이사 이계안 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件 → 원안대로 승인 ▶ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 → 원안대로 승인 ▶ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 종류주식(전환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당을 기재하지 않습니다. 2) 종류주식(전환우선주)의 1주당 배당금은 2018년 4월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연 1% 지급 합니다.
※관련공시		2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김치환	1981-02	3	재선임	서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기오토모티브 대표이사
이동원	1961-12	2	재선임	서강대학교 경영학과 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기오토모티브 부사장
이인형	1954-10	2	신규선임	인하대학교 GM 상무 現 삼기오토모티브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이계안	1952-03	1	재선임	서울대학교 경영학과 현대자동차 대표이사 제 17대 국회의원 동양피엔에프 회장 現 삼기오토모티브 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주정엽	1975-10	3	재선임	상근	서울대학교 경영학과 제이제이미디어웍스 대표 CP파트너스 現 삼기오토모티브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업		미래 모빌리티 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-