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AGM Information • Mar 24, 2020

현대에이치씨엔/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		813,484	- 매출액
- 부채총계		72,003	- 영업이익	40,801
- 자본금		56,438	- 당기순이익	37,798
- 자본총계		741,481	*주당순이익(원)	343
나. 개별(별도)	- 자산총계		797,219	- 매출액
- 부채총계		68,776	- 영업이익	39,739
- 자본금		56,438	- 당기순이익	37,061
- 자본총계		728,443	*주당순이익(원)	336
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,609,201,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사(비상근) 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건  *제1-1호 의안 : 주당 현금배당 60원 (이사회 제안) → 원안대로 통과  *제1-2호 의안 : 주당 현금배당 120원 (주주제안) → 제1-1호 의안 통과로 부결 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 이사 선임의 건  *제3-1호 의안 : 사내이사 류성택 선임의 건 → 원안대로 통과  *제3-2호 의안 : 사내이사 윤영식 선임의 건 → 원안대로 통과  *제3-3호 의안 : 사외이사 박승권 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원 선임의 건  *제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박승권 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,365원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성택	1969-09	2	신규선임	(전)현대에이치씨엔 충청지역 담당 임원 (전)현대에이치씨엔 부산/포항지역 담당 임원
윤영식	1969-12	2	신규선임	(전)현대드림투어 대표이사 (현)현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승권	1959-07	2	재선임	(전)미국 테네시 공과대학교 교수 (현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수 (현)한양대 공과대학 학장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박승권	1959-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)미국 테네시 공과대학교 교수 (현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수 (현)한양대 공과대학 학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기공사업, 기계설비 공사업 및 전기신사업 관련사업		LED 조명공사 등 전기공사와 관련된 다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
사업용 기기, 생활용품 및 플라스틱 필름 등 렌탈 및 판매, 유지보수업	사업용 기기, 생활용품, 플라스틱 필름 및 의료기기 등 렌탈 및 판매, 유지보수업	안마의자, 미용기기, 바이오헬스기기 등 렌탈 사업 확대를 위한 사업목적 변경