LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과(56기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,792,685	- 매출액
- 부채총계		299,572	- 영업이익	189,666
- 자본금		129,000	- 당기순이익	168,372
- 자본총계		1,493,113	*주당순이익(원)	6,611
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,713,830	- 매출액
- 부채총계		292,961	- 영업이익	189,989
- 자본금		129,000	- 당기순이익	195,608
- 자본총계		1,420,869	*주당순이익(원)	7,680
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,299,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :   제56기 (2019.1.1.~2019.12.31.)   재무제표 승인의 건   → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사 선임의 건         (사내이사 1명 재선임,          사내이사 1명 신규선임          사외이사 1명 신규선임)   → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 감사위원회 위원               선임의 건       (사외이사인 감사위원 1명 선임)   → 원안대로 통과 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 임원퇴직위로금지급                규정 개정의 건   → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터   과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의   비율임
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경문	1964-02	2	재선임	2020.~現.   롯데정밀화학 대표이사 2016.~2019. 롯데정밀화학 경영본부장 2016.       롯데케미칼 기획부문장 2014.~2016. 롯데그룹 정책본부 비전전략실
신준혁	1968-03	2	신규선임	2018.~現.   롯데정밀화학 전략기획부문장 2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 2014.~2016. 삼성정밀화학 구매담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호중	1957-02	2	신규선임	1995.~現.   건국대학교 경영대학 경영학과 교수 2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장	삼성자산운용(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김호중	1957-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1995.~現.   건국대학교 경영대학 경영학과 교수 2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장