Kolon TissueGene, Inc.

AGM Information • Mar 24, 2020

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,536		- 매출액
- 부채총계	30,975		- 영업이익	-44,518
- 자본금	2		- 당기순이익	-49,270
- 자본총계	93,561		*주당순이익(원)	-4,033
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(비상근) 한성수 신규선임 사외이사(비상근) 김선진 신규선임 사외이사(비상근) 이장익 재선임 상근감사 Young J. Kim 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제 21 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 한성수  - 제2-2호 의안 : 시외이사 김선진  - 제2-3호 의안 : 사외이사 이장익 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-10 주주총회소집결의 2020-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성수	1963-01	3	신규선임	18년~   코오롱인더스트리 미래기술원장   14년~17년 Eastman Chemical Company, Technology Director 11년~13년 Advanced Technology Materials, Inc Senior Vice President

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선진	1961-09	3	신규선임	18년 ~ Platbio Inc, 대표이사   17년~18년 Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd   02년~16년 Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center	Platbio Inc,   대표이사
이장익	1961-04	3	재선임	17년~ Kolon TissueGene, Inc. 사외이사 15년~ 서울대학교 약학교수 12년~15년 연세대학교 약학교수 01년~12년 Clinical Pharmacology Team Leader, CDER, FDA	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Young J. Kim	1965-03	3	재선임	상근	17년 ~ Kolon TissueGene, Inc 감사   99년~16년 Young Enterprise System, Inc