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AGM Information • Mar 24, 2020

에프앤가이드/정기주주총회 결과/(2020.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,336		- 매출액
- 부채총계	20,032		- 영업이익	3,221
- 자본금	5,500		- 당기순이익	3,479
- 자본총계	34,304		*주당순이익(원)	345
나. 연결	- 자산총계	54,229		- 매출액
- 부채총계	20,049		- 영업이익	2,758
- 자본금	5,500		- 당기순이익	2,409
- 자본총계	34,180		*주당순이익(원)	286
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		725,358,130
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.89
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항  감사 보고  영업 보고  내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안:제20기 재무제표 승인의건            -> 원안대로 가결 제2호의안:정관 변경의 건             -> 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 전영묵   선임의 건 -> 원안대로 가결   제3-2호의안 : 사외이사 이상휘   선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건             -> 원안대로 가결 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건            -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2020-03-24
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 배당금은 총액기준으로 배당주식수 10,362,259주(발행주식총수 중 자기주식 637,741주제외)에 대해 주당 70원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-04 주주총회소집 결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영묵	1971-04	3	신규선임	·現 에프앤가이드 전략마케팅본부장 ·前 비즈앤와이즈 이사 ·前 와이즈에프엔 전략마케팅본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상휘	1969-10	3	신규선임	·現 경희대학교 교수 ·現 기획재정부 간사 ·現 증권학회 위원장 ·現 한국재무학회 부회장 ·前 한국거래소 위원회	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 평생교육업, 평생교육서비스업		신규사업 추진
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 평생교육업, 평생교육서비스업 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	신규사업 추진 사업목적 추가로 인한 번호 증가
3. 사업목적 삭제	-		-