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AGM Information • Mar 24, 2020

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,928		- 매출액
- 부채총계	6,930		- 영업이익	-10,511
- 자본금	8,558		- 당기순이익	-12,319
- 자본총계	19,998		*주당순이익(원)	-715
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명(장푸, 예마오창, 치엔위진 재선임) - 사외이사 1명(장쥐엔 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 사내이사 장푸 선임의 건  2-2호 의안 사내이사 예마오창 선임의 건  2-3호 의안 사내이사 치엔위진 선임의 건  2-4호 의안 사외이사 장쥐엔 선임의 건  ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 감사 멍쿤 선임의 건  ☞ 정족수 미달로 부결이며 선임될 때까지 현재의 감사가 대행 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안인 감사 멍쿤 선임의 건은 전자투표 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장푸	1982-07	3년	재선임	-청두Skymoons의 부총재(2014~현재) -적월과기 CEO(2012~2014) -청두염룡과기유한공사 R&D총감(2009~2012)
예마오창	1973-06	3년	재선임	-상하이유상과기유한회사 총경리(2016~현재) -상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016) -상하이락유정보기술유한회사 총경리(2006~2013)
치엔위진	1980-01	3년	재선임	- 중국 Wei Heng Lawfirm의Partner 변호사, 상하이중위투자자문유한회사, 상하이하이얼의료과학기술유한회사, 아이스톤인재서비스(상하이)회사, 난광(상해)국제여행사유한회사(중앙국유기업), 아오유웨이회사, 상하이로란음악학교, 상하이절대가인, 상하이바우정물류주식유한회사, 상하이설계의도, 홍콩펑마유한책임회사 연간법률고문, 즈방자산유한책임회사,상하이컹청투자관리주식유한회사, 과학교 등 법률고문(2013~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장쥐엔	1986-07	3년	신규선임	-청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재) -청두성일투자관리유한회사（국가급중창공간） 파트너(2014~2017) -중국모바일게임엔터테인먼트그룹 assistant of higher vice president(2013~2014) -텐센트 테크놀로지(청두)유한회사 Department Assistant(2012~2013)	청두경운기업인큐베이터유한회사 (총경리)