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Earnings Release • Mar 24, 2020

옴니시스템/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,278		- 매출액
- 부채총계	36,005		- 영업이익	-669
- 자본금	20,339		- 당기순이익	24,960
- 자본총계	89,273		*주당순이익(원)	614
나. 연결	- 자산총계	136,588		- 매출액
- 부채총계	40,695		- 영업이익	-1,969
- 자본금	20,339		- 당기순이익	18,705
- 자본총계	95,893		*주당순이익(원)	463
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건   ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 김길효)   ⇒ 부결    ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건   ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 금번 제23기 정기주주총회에서 '제3호 의안 감사 선임의 건' 가결을 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제415조(제386조 준용)에 의거 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 기존 감사에게 감사의 권리의무가 있음을 알려드립니다.
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	ㆍ식품 위생용 종이상자 및 용기 제조업　 ㆍ탭, 밸브 및 유사장치 제조 및 판매업 ㆍ상수도설비 공사업 ㆍ기계설비 공사업   ㆍ개인위치정보사업 ㆍ위치기반 서비스사업 ㆍ자전거 제조, 판매, 임대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-