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AGM Information • Mar 24, 2020

옴니텔/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,769		- 매출액
- 부채총계	23,732		- 영업이익	2,031
- 자본금	20,247		- 당기순이익	1,876
- 자본총계	36,037		*주당순이익(원)	54
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)     제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건→ 원안대로 가결     제2-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건→ 원안대로 가결     제2-3호 의안 : 사내이사 성학준 선임의 건→ 원안대로 가결     제2-4호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건→ 원안대로 가결   제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안: 감사 문귀연 선임의 건→ 원안대로 가결   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 수료 - 해태그룹 기획실 - ㈜이투데이 발행인 겸 대표이사 - (현) ㈜위지트 대표이사 - (현) ㈜이투데이 대표이사 - (현) ㈜파워넷 대표이사 - (현) ㈜아이즈비전 대표이사
오태석	1970-06	3	재선임	- 동국대학교 졸업 - 해태그룹 - (현) ㈜이투데이 임원 - (현) ㈜옴니텔 임원 - (현) ㈜아이즈비전 임원
성학준	1972-03	3	재선임	- 美 Vanderbilt Univ. 교수 - (현) 연세대학교 의과대학 교수 - (현) 주식회사 티엠디랩 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원식	1972-11	3	신규선임	- 美 Northwestern Univ. 법학석사 - ㈜송도아메리칸타운 관리본부장 - (현) ㈜이화화성 이사	㈜이화화성 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	신규선임	비상근	- 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - (주)옴니텔 창업사업본부장 - (현) (주)아이즈비전 감사