LS ELECTRIC CO., LTD

AGM Information • Mar 24, 2020

LS산전/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,538,144	- 매출액
- 부채총계		1,175,462	- 영업이익	168,549
- 자본금		150,000	- 당기순이익	103,043
- 자본총계		1,362,683	*주당순이익(원)	3,542
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,328,541	- 매출액
- 부채총계		1,041,161	- 영업이익	154,683
- 자본금		150,000	- 당기순이익	109,361
- 자본총계		1,287,380	*주당순이익(원)	3,729
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			35,190,031,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임 사외이사인 감사위원 1명 재선임 사외이사인 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2020-03-03 주주총회소집공고 2020-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자균	1957-10	3	재선임	- 2015년 ~ 현재: LS산전 회장/CEO 대표이사 - 2010년 ~ 2014년: LS산전 부회장/CEO 대표이사 - 2020년 ~ 현재: 한국전기산업진흥회 회장 - 2019년 ~ 현재: 한국산업기술진흥협회 회장 - 2009년 ~ 현재: 한국스마트그리드협회 회장
박용상	1961-05	3	재선임	- 2020년 ~ 현재: LS산전 사업/DT총괄 사장 대표이사 - 2017년 ~ 2019년: LS산전 사업총괄 부사장 대표이사 겸 중국사업본부장 - 2014년 ~ 2016년: LS산전 중국사업본부장 전무 - 2010년 ~ 2013년: LS산전 전력기기사업부문장 상무 - 2017년 ~ 현재: 한국표준협회 비상근 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문승일	1961-02	3	재선임	- 1997년 ~ 현재 : 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수 - 2009년 ~ 현재 : 한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원 - 2010년~ 현재 : 한국스마트그리드사업단 이사 - 2015년 ~ 현재 : 전기산업 통일연구협의회 회장 - 2017년 ~ 현재 : 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장 - 2018년 ~ 현재 : 녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장 - 2019년 ~ 현재 : 서울대학교 전력연구소 소장 - 2019년 ~ 현재 : 서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수	-
최종원	1958-10	3	신규선임	- 1994년 ~ 현재 : 서울대학교 행정대학원 교수 - 2011년 ~ 현재 : 서울대학교 아시아개발연구소 소장 - 2008년 ~ 2010년 : 서울대학교 행정대학원 원장 - 2009년 ~ 2012년 : 공정거래위원회 비상임위원 - 2010년 ~ 2016년 : 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 - 2011년 ~ 2015년 : 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 - 2012년 ~ 2014년 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장	두산건설 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문승일	1961-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1997년 ~ 현재 : 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수 - 2009년 ~ 현재 : 한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원 - 2010년~ 현재 : 한국스마트그리드사업단 이사 - 2015년 ~ 현재 : 전기산업 통일연구협의회 회장 - 2017년 ~ 현재 : 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장 - 2018년 ~ 현재 : 녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장 - 2019년 ~ 현재 : 서울대학교 전력연구소 소장 - 2019년 ~ 현재 : 서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수
최종원	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1994년 ~ 현재 : 서울대학교 행정대학원 교수 - 2011년 ~ 현재 : 서울대학교 아시아개발연구소 소장 - 2019년 ~ 현재 : 두산건설 사외이사 - 2008년 ~ 2010년 : 서울대학교 행정대학원 원장 - 2009년 ~ 2012년 : 공정거래위원회 비상임위원 - 2010년 ~ 2016년 : 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 - 2011년 ~ 2015년 : 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 - 2012년 ~ 2014년 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장