CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 24, 2020

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,132,092		- 매출액
- 부채총계	913,758		- 영업이익	47,903
- 자본금	11,872		- 당기순이익	22,376
- 자본총계	218,334		*주당순이익(원)	1,885
나. 연결	- 자산총계	1,181,663		- 매출액
- 부채총계	892,530		- 영업이익	58,075
- 자본금	11,872		- 당기순이익	9,587
- 자본총계	289,133		*주당순이익(원)	434
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,967,896,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인   ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인   ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인  - 제3-1호 의안 :    사내이사 최석준 선임 승인  - 제3-2호 의안 :    사내이사 강연중 선임 승인   ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인   ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석준	1968-04	3	신규선임	現) CJ(주) 미래경영연구원 연구기획팀장     부사장 前) 서울시립대학교 경제학과 교수
강연중	1970-10	3	신규선임	現) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무 前) CJ제일제당(주) 식품경영지원실장 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 의료기기 및 의료용품 도·소매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
31. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 32. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	32. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 33. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	31항과 32항이 각각 32항과 33항으로 변경
사업목적 삭제	-		-