NOVAREX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

노바렉스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,770		- 매출액
- 부채총계	62,264		- 영업이익	17,190
- 자본금	4,501		- 당기순이익	14,933
- 자본총계	93,506		*주당순이익(원)	1,878
나. 연결	- 자산총계	154,372		- 매출액
- 부채총계	62,497		- 영업이익	16,305
- 자본금	4,501		- 당기순이익	14,506
- 자본총계	91,875		*주당순이익(원)	1,850
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,590,221,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제12기 정기주주총회 제1호 의안: 제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및  연결재무제표 승인의 건                 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안: 제12기 현금배당 승인의 건(1주당 예정배당금 : 200원) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 신호주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 신호주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술   평균가격 기준임.
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신호주	1949-12	2	신규선임	2005.02 ~ 2019.06 (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문 2013.06 ~ 2016.03 KDB대우증권 사외이사 2016.03 ~ 2018.12 한국증권금융 사외이사 2015.07 ~ 2016.08 세계경제연구원 상임자문위원 2016.08 ~ 2018.08 (주)노바렉스 감사 (現) NH아문디자산운용(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신호주	1949-12	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	2005.02 ~ 2019.06 (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문 2013.06 ~ 2016.03 KDB대우증권 사외이사 2016.03 ~ 2018.12 한국증권금융 사외이사 2015.07 ~ 2016.08 세계경제연구원 상임자문위원 2016.08 ~ 2018.08 (주)노바렉스 감사 (現) NH아문디자산운용(주) 사외이사