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AGM Information • Mar 24, 2020

태광산업/주주총회소집결의/(2020.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-05
3. 정정사유	"제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건         제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사                 1명)         제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민    제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생    제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영       제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)       제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영     제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고  ④ 제59기 재무제표 및 이익배당 보고   나. 부의안건         제1호 의안 : 보고사항으로 갈음     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사                 1명)         제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민    제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생    제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영       제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)       제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영     제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.	- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 20.03.24

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관
4. 의안 주요내용		□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고  ④ 제59기 재무제표 및 이익배당 보고   나. 부의안건         제1호 의안 : 보고사항으로 갈음     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사                 1명)         제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민    제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생    제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영       제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)       제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영     제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 20.03.24
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍현민	1956-11	2	재선임	- 서울대학교 공과대학 공업화학과 - 美 헐트 국제경영대학원 MBA - 한덕화학 대표이사 - 삼성정밀화학 전략기획실장 - 現 태광산업 대표이사(부사장)
김형생	1961-03	2	재선임	- 한국외국어대학교 아랍어과 - 효성 바르셀로나 지사장 - 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무 - 現 태광산업 대표이사(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김오영	1960-11	2	재선임	- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사 - 효성 중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수 - 現 태광산업 사외이사, 감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김오영	1960-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사 - 효성 중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수 - 現 태광산업 사외이사, 감사위원회 위원