KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

경동나비엔/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		609,808	- 매출액
- 부채총계		308,766	- 영업이익	44,825
- 자본금		12,740	- 당기순이익	27,852
- 자본총계		301,043	*주당순이익(원)	2,207
나. 개별(별도)	- 자산총계		461,607	- 매출액
- 부채총계		207,047	- 영업이익	39,203
- 자본금		12,740	- 당기순이익	20,474
- 자본총계		254,560	*주당순이익(원)	1,622
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,787,155,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.64
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 손연호 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 김두식 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 손흥락 선임의 건 제3-6호의안 : 사외이사 정문건 선임의 건 제3-7호의안 : 사외이사 손양훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-05 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손연호	1951-07	2	재선임	- 동아대학교 공업경영학과 - 現 ㈜경동원 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 대표이사
김종욱	1964-09	2	신규선임	- KAIST 전기전자/컴퓨터공학 석ㆍ박사 - ㈜휴맥스오토모티브 대표이사 - ㈜한화테크원 개발센터 연구소장 - 現 ㈜경동원 대표이사
김두식	1963-03	2	재선임	- 중앙대학교 기계공학과 - 現 ㈜경동에버런 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 생산총괄
김용범	1966-04	2	재선임	- 서울대학교 전기공학과 - 現 ㈜경동나비엔 북경법인 법인장
손흥락	1981-06	2	재선임	- Univ of Wisconsin-Madison 경제학과 - 現 ㈜경동나비엔 전략마케팅부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정문건	1952-05	2	재선임	- 미국 밴더빌트대학교 경제학 박사 - 삼성경제연구소 부사장 - 서울시정개발연구원 원장 - 한국 지방세연구원 부원장	없음
손양훈	1958-09	2	신규선임	- 플로리다 대학교 경제학 박사 - 에너지경제연구원 원장 - 한국자원경제학회 회장 - 現 인천대학교 경제학과 교수	E1(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도윤	1963-04	3	신규선임	상근	- 한양대학교 기계공학과 - ㈜현대자동차 투자관리팀장 - ㈜현대자동차 비전경영실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	17. 가정용 전기 기기 제조 및 판매 18. 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매 19. 액체 여과기 제조 및 판매		신규사업투자를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 18. 각호에 부대하는 사업일체	20. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 21. 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 추가에 따른 번호 재부여