HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

현대비앤지스틸/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		608,637	- 매출액
- 부채총계		205,664	- 영업이익	36,519
- 자본금		75,943	- 당기순이익	21,775
- 자본총계		402,973	*주당순이익(원)	1,433
나. 개별(별도)	- 자산총계		605,412	- 매출액
- 부채총계		202,627	- 영업이익	36,383
- 자본금		75,943	- 당기순이익	21,678
- 자본총계		402,785	*주당순이익(원)	1,427
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,524,358,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.11
종류주식	0.25
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인]  - 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) [원안대로 승인]   제2-2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 길태민) [원안대로 승인]   제2-3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인]  - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 길태민) [원안대로 승인]   제3-2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인]  - 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인]
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 2. 상기 2의 종류주식은 우선주임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지재구	1960-09	3	신규선임	- 前) 현대비앤지스틸(주) 재경담당 - 現) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길태민	1974-03	3	재선임	- 前) 보스턴 컨설팅 그룹 - 現) 티플러스 컨설팅 부대표	-
조효승	1965-11	3	신규선임	- 前) 키움투자자산운용 PE 본부장 - 現) SKS PE 대표(전략투자사업부문)	SKS PE

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
길태민	1974-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前) 보스턴 컨설팅 그룹 - 現) 티플러스 컨설팅 부대표
조효승	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前) 키움투자자산운용 PE 본부장 - 現) SKS PE 대표(전략투자사업부문)