KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

경남제약/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,761		- 매출액
- 부채총계	13,229		- 영업이익	-2,898
- 자본금	8,527		- 당기순이익	-4,376
- 자본총계	61,533		*주당순이익(원)	-282
나. 연결	- 자산총계	74,460		- 매출액
- 부채총계	13,266		- 영업이익	-3,149
- 자본금	8,527		- 당기순이익	-4,546
- 자본총계	61,194		*주당순이익(원)	-293
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항>  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)   제3-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 → 원안대로 가결   제3-2호의 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건 → 원안대로 가결   제3-3호의 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건 → 원안대로 가결   제3-4호의 의안 : 사외이사 손태복 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3년	재선임	現)(주)라이브플렉스 대표이사 現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사
배건우	1961-09	3년	신규선임	휴온스(주) 전무이사 대한뉴팜㈜ 대표이사
오성원	1978-01	3년	신규선임	Massive Marketing Inc. 이사 現) 라이브핀테크㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손태복	1953-02	3년	신규선임	군인공무원 (34년)복무 (주)삼표산업 고문 (주)씨티엘 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자기기의 제조, 매매 및 소분업 의약품, 의약외품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-