MONALISA CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

모나리자/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		77,098	- 매출액
- 부채총계		11,977	- 영업이익	2,773
- 자본금		18,886	- 당기순이익	2,431
- 자본총계		65,121	*주당순이익(원)	66
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,828,038,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제 43기(2019년 01월 01일 ~ 2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세훈	1967-01	2	재선임	現)㈜모나리자 대표이사 前)Alvarez&Marsal 한국 공동대표
서동욱	1974-04	2	재선임	現)MorganStanley 한국지사 상무 前)두산 지주부문 Managing Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주광수	1955-12	2	신규선임	現)법무법인(유)세종 고문 前)한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 前)식품의약품안전처 의료기기안전국 국장	-
김정식	1965-02	2	재선임	現)알파투자파트너스(주) 대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사	現)알파투자파트너스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동욱	1974-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)MorganStanley 한국지사 상무 前)두산 지주부문 Managing Director
주광수	1955-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인(유)세종 고문 前)한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 前)식품의약품안전처 의료기기안전국 국장
김정식	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)알파투자파트너스(주) 대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사