DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

동성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		850,518	- 매출액
- 부채총계		432,089	- 영업이익	51,825
- 자본금		45,444	- 당기순이익	25,020
- 자본총계		418,429	*주당순이익(원)	128
나. 개별(별도)	- 자산총계		369,175	- 매출액
- 부채총계		123,477	- 영업이익	-762
- 자본금		45,444	- 당기순이익	-2,846
- 자본총계		245,697	*주당순이익(원)	-65
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,798,602,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제1호 의안    : 제12기(2019년1월1일~12월31일)      재무제표 및 연결재무제표      (이익잉여금 처분계산서 포함)      승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안    : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 백정호)     - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 이만우)     - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 정철길)     - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건                 (후보자 김지홍)    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안    : 감사 선임의 건(후보자 박영재)    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ▣ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 감자결정 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백정호	1958-09	3	재선임	前) (주)동성화학 대표이사 現) 동성그룹 회장
이만우	1959-01	3	신규선임	前) BASF Group, 아태지역본부 건축토목 화학 사업 Vice President 前) 한국바스프(주) 화학사업부문장 前) 한국바스프(주) Specialties 사업부문장 現) 동성코퍼레이션 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前) SK에너지 대표이사 前) SK이노베이션 대표이사 (부회장) 現) SK이노베이션 고문	-
김지홍	1983-12	1	신규선임	前) UBS증권 리서치 Analyst 前) LB인베스트먼트 PE부문 現) LB프라이빗에쿼티 이사	덕은인터라인정유(주) (기타비상무이사)