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AGM Information • Mar 25, 2020

한국공항/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		464,725	- 매출액
- 부채총계		141,691	- 영업이익	22,038
- 자본금		15,832	- 당기순이익	16,263
- 자본총계		323,035	*주당순이익(원)	5,318
나. 개별(별도)	- 자산총계		453,706	- 매출액
- 부채총계		134,338	- 영업이익	22,083
- 자본금		15,832	- 당기순이익	16,455
- 자본총계		319,368	*주당순이익(원)	5,380
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,058,250,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ제1호 의안 : 제53기 재무제표   (이익잉여금처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건     ▷ 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ▷ 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 1명)   제3-1호 : 사내이사 유종석 선임 건   제3-2호 : 사내이사 김진관 선임 건   제3-3호 : 사외이사 박상용 선임 건   ▷ 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의건   ▷ 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의건   ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유종석	1960-01	3	신규선임	- 대한항공㈜ 정비본부 부본부장 겸   정비기술부 담당 - 2018 평창동계올림픽 조직위원회 - 대한항공㈜ 환경건설관리부 담당 겸   자재부 총괄 - 현) 한국공항㈜ 총괄
김진관	1966-06	3	신규선임	- 대한항공㈜ 재무지원부 담당 - 현) 한국공항㈜ 재무전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상용	1954-02	3	재선임	- 공정거래위원회 사무   처장 - 현) 법무법인 율촌 고문 - 현) 한국공항㈜ 사외   이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 주점 및 비알코올 음료점업 - 음식료품 및 담배 소매업 - 기타 상품 전문 소매업		제주민속촌 사업 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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