PharmaResearch Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

파마리서치프로덕트/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	239,510		- 매출액
- 부채총계	30,167		- 영업이익	23,406
- 자본금	4,777		- 당기순이익	17,106
- 자본총계	209,343		*주당순이익(원)	1,813
나. 연결	- 자산총계	269,925		- 매출액
- 부채총계	41,502		- 영업이익	19,062
- 자본금	4,777		- 당기순이익	14,850
- 자본총계	228,423		*주당순이익(원)	1,766
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,942,631,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 사외이사 3명 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건   2-1 사내이사 선임의 건(3명)     2-1-1 사내이사 강기석 선임의 건 ▶원안대로 승인     2-1-2 사내이사 김신규 선임의 건 ▶원안대로 승인     2-1-3 사내이사 장영수 선임의 건 ▶원안대로 승인    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기석	1967-09	3년	재선임	- RMIT 마케팅 - 前 현대약품 ㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장
김신규	1964-11	3년	신규선임	- 중앙대학교 약학 - 前 한국콜마 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장
장영수	1971-12	3년	신규선임	- 한양대학교 경영학 - 前 삼일회계법인 회계사 - 現 (주) 파마리서치프로덕트 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-