NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2020

남해화학/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		581,138	- 매출액
- 부채총계		147,179	- 영업이익	15,331
- 자본금		49,679	- 당기순이익	16,041
- 자본총계		433,960	*주당순이익(원)	335
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,876,921,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		72.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		4
4. 기타 결의내용				1. 보고 사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 사항   제1호 의안 : 원안승인    - 제46기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 원안승인    - 이사 선임의 건    - 2-1호 : 사내이사 이재근    - 2-2호 : 기타비상무이사 신영호   제3호 의안 : 원안승인    - 이사 보수 한도 승인의 건   제4호 의안 : 원안승인    - 정관 변경 승인의 건
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재근	1960-04	1	재선임	2018.03.~ : 남해화학 조업상무이사 2016.01.~2018.03. : 닛소남해아그로 대표이사 2015.01.~2015.12. : 남해화학 기술본부장
신영호	1965-06	2	신규선임	2017.02.~2018.12. : 농협하나로유통 성남유통센터 지사장 2019.01.~2019.12. : 농협경제지주 가락공판장장 2020.01.~ : 농협경제지주 대외마케팅부장