JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

제일약품/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		401,585	- 매출액
- 부채총계		231,541	- 영업이익	375
- 자본금		7,352	- 당기순이익	-10,585
- 자본총계		170,044	*주당순이익(원)	-721
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,023,012,060
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 사외이사 3인 사외이사인 감사위원 3인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				2. 회의목적사항 1. 제1호 의안 : 제3기(2019년1월1일～2019년12월31일 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       사내이사 성석제       사내이사 한상철       사내이사 김정진  ☞ 원안대로 승인   4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건       사외이사 김오식       사외이사 정호상       사외이사 정병도  ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 사외이사인감사위원 선임의 건    감사위원 김오식    감사위원 정호상    감사위원 정병도  ☞ 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제4기 회계년도부터 삼덕회계법인으로 외부감사인 변경 선임
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석제	1960-12	3	재선임	전)분할전 제일약품(주)대표이사 현)제일약품(주)대표이사
한상철	1976-01	3	재선임	현)제일파마홀딩스(주)대표이사 현)제일약품(주)부사장
김정진	1967-02	3	재선임	전)제일약품(주)품질본부장 현)제일약품(주)상무이사(공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김오식	1957-09	3	재선임	전)공정위 규제개혁작업단  부단장 현)김&조행정사사무소대표	-
정호상	1976-02	3	재선임	전)상명대 경영공학과  조교수 현)인하대 경영대학 교수	-
정병도	1975-04	3	신규선임	전)성균관대 시스템공학과  조교수 현)연세대 산업공학과  부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김오식	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)공정위 규제개혁작업단  부단장 현)김&조행정사사무소대표
정호상	1976-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)상명대 경영공학과  조교수 현)인하대 경영대학 교수
정병도	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)성균관대 시스템공학과  조교수 현)연세대 산업공학과  부교수