Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

럭스피아/정기주주총회 결과/(2020.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,990		- 매출액
- 부채총계	1,694		- 영업이익	1,879
- 자본금	3,645		- 당기순이익	1,617
- 자본총계	11,296		*주당순이익(원)	222
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		255,188,430
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.83
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당(주당 35원) \==> 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \==> 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)                  사외이사 진재언 선임의 건 \==> 원안대로 승인    제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)                  감사 최윤호 선임의 건 \==> 원안대로 승인    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액:20억원) \==> 원안대로 승인    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액:1억원) \==> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-25
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집 결의 2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진재언	1968-03	3	신규선임	한국고덴시㈜, 대니얼솔텍㈜, 에이프로시스템즈㈜, 코세미㈜, 럭스피아㈜ (現) ㈜브이앤알파	㈜브이앤알파 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤호	1980-07	3	신규선임	비상근	메가볼시티 자산관리㈜ (現) 도원산업개발(주)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	23. 의약품, 바이오 신약 등의 제조, 수출 및 판매업 24. 의약품, 바이오 신약관련 연구 및 개발업 25. 의료기기 제조 및 판매사업		사업영역확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-