BINGGRAE CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

빙그레/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		684,923	- 매출액
- 부채총계		113,783	- 영업이익	45,782
- 자본금		49,756	- 당기순이익	41,058
- 자본총계		571,140	*주당순이익(원)	4,644
나. 개별(별도)	- 자산총계		677,017	- 매출액
- 부채총계		112,189	- 영업이익	41,782
- 자본금		49,756	- 당기순이익	39,719
- 자본총계		564,828	*주당순이익(원)	4,492
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,820,611,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,450원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명)  - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건              (전창원) ▶ 원안대로 승인  - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건              (김호연) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전창원	1961-12	3	재선임	- 2011 ~ 2015  (주)빙그레 경영관리담당 전무 - 2016 ~ 2018  (주)빙그레 경영관리담당 부사장 - 2019 ~ 현재  (주)빙그레 대표이사 사장
김호연	1955-04	3	재선임	- 1992 ~ 2008  (주)빙그레 대표이사 회장 - 2014 ~ 현재  (주)빙그레 사내이사