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AGM Information • Mar 25, 2020

동남합성/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		95,136	- 매출액
- 부채총계		20,614	- 영업이익	9,829
- 자본금		3,126	- 당기순이익	17,839
- 자본총계		74,522	*주당순이익(원)	4,926
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 자본준비금과 이익준비금을 합한 자본 준비금 감소의 건 - 원안대로 승인 2. 제55기(2019년) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 3. 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 4. 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미령	1973-08	3	신규선임	2009~2013: 미원상사(주) 구매팀장 2014~2019: 미원상사(주) 생활화학사업부장 2020~현재: (주)동남합성 상무
신동호	1962-01	3	재선임	2009~2010: 미원에스씨(주) 재경팀장 2011~2016: 미원상사(주) 재경팀장 2017~현재: 동남합성(주) 상무이사
김태준	1983-04	3	신규선임	2011~2014: LG화학 고무/특수수지 사업부 2015~2018: 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 2019~현재: 미원에스씨(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한철	1953-04	3	신규선임	2002~2010: 수목에이엔에이(주) 건축사 2010~현재: 수목에이엔에이(주) 사외이사	수목에이엔에이(주) (사외이사)
박승빈	1954-09	3	신규선임	2010~2014: KAIST 공과대학 학장 2014~2017: KAIST 대외부총장 1989~현재: KAIST 생명화학공학과 교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 임대업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 개발 및 공급업	부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업	사업목적 추가