Pharmicell Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

파미셀/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		63,266	- 매출액
- 부채총계		11,747	- 영업이익	1,964
- 자본금		29,979	- 당기순이익	4,347
- 자본총계		51,519	*주당순이익(원)	73
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인  제2호의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 : 사내이사 김성년 후보 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제2-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제2-3호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 → 원안대로 승인  제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인  제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인  제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인  제6호의안 : 감사 해임의 건 → 부결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성년	1967-09	3	신규선임	-경북대학교 대학원 졸업 -(現)파미셀(주) 케미컬사업부문장(부사장)
유병무	1964-03	3	재선임	-한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태세	1955-01	3	신규선임	-서울대학교 농업교육학과  졸업 -연세대학교 경영대학원  경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표  이사	-