ktis Corporation

AGM Information • Mar 25, 2020

KTis/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		311,823	- 매출액
- 부채총계		143,551	- 영업이익	13,757
- 자본금		17,401	- 당기순이익	9,203
- 자본총계		168,272	*주당순이익(원)	272
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,044,388,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.86
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㅇ 이사선임  - 사내이사 : 2명(이응호, 조이준)  - 사외이사 : 1명(강병민)  - 기타비상무이사 : 1명(고충림)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제19기 재무제표                 (이익잉여금처분                 계산서 포함)승인                 의 건    ▶ 원안가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶ 원안가결 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건               (총 4명,사내이사 2명                       사외이사 1명                 기타비상무이사 1명)    ▶ 원안가결 ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임                의 건(강병민)    ▶ 원안가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인                 의 건    ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응호	1962-12	1	재선임	'19~현재 kt is 대표이사 '14~'18 KTcs 경영기획총괄 '13~'14 KT T&C운영총괄 T&C사업협력담당 '10~'13 KT윤리경영실 윤리경영1담당
조이준	1967-09	1	재선임	'18~현재 kt is 경영기획총괄 '16~'17 KT 재무실 재원기획담당 '14~'15 KT 재무실 가치경영담당 '12~'13 KT 가치경영실 재원총괄팀장
고충림	1967-01	2	신규선임	'18.11~현재 KT Customer부문 전략채널지원본부장 '16~'18 KT Customer부문 수도권강북고객본부         광진지사 지사장 '14~'15 KT 고객최우선경영실 고객최우선담당 '12~'14 KT 커뮤니케이션실 그룹커뮤니케이션         담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병민	1958-07	1	재선임	'00~현재 경희대학교 경영          학부 회계세무학          교수 '13~현재 미래창조과학부          통신정책자문위          위원장 '02~현재 방송통신위원회          회계자문위원회          위원장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병민	1958-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	'00~현재 경희대학교 경영학부          회계세무학교수 '13~현재 미래창조과학부 통신정책          자문위 위원장 '02~현재 방송통신위원회 자문          위원회 위원장