Dongbu Corporation

AGM Information • Mar 25, 2020

동부건설/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		891,903	- 매출액
- 부채총계		471,305	- 영업이익	55,472
- 자본금		110,251	- 당기순이익	59,805
- 자본총계		420,598	*주당순이익(원)	2,814
나. 개별(별도)	- 자산총계		796,251	- 매출액
- 부채총계		369,394	- 영업이익	56,512
- 자본금		110,251	- 당기순이익	62,886
- 자본총계		426,858	*주당순이익(원)	2,959
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,442,991,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.1
종류주식	3.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제51기(2019년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 2인, 사외이사 1인)    ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건    ㆍ제2-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건    ㆍ제2-3호 : 사외이사 이관진 선임의 건       ☞ 원안대로 승인  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건                 (감사 권석원)      ☞ 원안대로 승인  - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액                 승인의 건        ☞ 원안대로 승인  - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액                 승인의 건        ☞ 원안대로 승인  - 제6호 의안 : 환경운영사업부문 회사 분할 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-02-27 참고서류 2020-03-09 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	-2009~2012: (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 -2016~2018: 동부건설(주) 총괄부사장 -2018~현재: 동부건설(주) 대표이사
노동선	1958-11	1	신규선임	-2009~2017: 한국토지주택공사 전문직(1급)[최종] -2017~2018: 동부건설(주) 영업전문임원 -2018~2020: 동부건설(주) 전무 -2020~현재: 동부건설(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관진	1961-01	2	재선임	-2001~2003: (주)청담원 대표이사 -2005~2008: (주)태릉무역 대표이사 -2008~2012: 비오티스코리아 총괄이사 -2016~현재: 동부건설(주) 사외사	코레이트 투자운용(주) (비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권석원	1960-07	3	신규선임	상근	-2009~2010: 한국토지주택공사 서울지역본부 주거복지사업부장 -2010~2012: 한국토지주택공사 총무인사처 인사기획부장 -2012~2013: 한국토지주택공사 시흥사업단장 -2013~2015: 한국토지주택공사 총무처장, 연구지원처장 -2015~2016: 한국토지주택공사 인천지역본부장 -2016~2017: 한국토지주택공사 미군기지본부장 -2017~2019: 한국토지주택공사 금융사업관리단 지점장 -2019~현재: 한국토지주택공사 중앙공동주택관리지원센터 감사 전문위원