HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,547,731	- 매출액
- 부채총계		1,599,552	- 영업이익	136,203
- 자본금		135,997	- 당기순이익	43,591
- 자본총계		948,179	*주당순이익(원)	1,785
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,930,970	- 매출액
- 부채총계		890,002	- 영업이익	144,510
- 자본금		135,997	- 당기순이익	63,724
- 자본총계		1,040,968	*주당순이익(원)	2,344
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,479,400,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.32
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> * 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인    * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (전자증권제도 도입)     → 원안대로 승인   * 제3호 의안 : 이사 선임의 건   -제3-1호 의안    :후보 김호진(기타비상무이사)     → 원안대로 승인   -제3-2호 의안    :후보 박성재(사외이사)     → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회   위원 선임의 건   -후보 박성재     → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액   승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호진	1962-05	2	재선임	- 前 대우증권 IB사업부문 전무 - 現 현대그룹 전략기획본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성재	1967-01	2	신규선임	- 前 서울중앙지방검찰청      검사 - 現 법무법인 민 변호사	주식회사 토모테크 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성재	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 서울중앙지방검찰청      검사 - 現 법무법인 민 변호사