INNOCEAN WORLDWIDE INC.

AGM Information • Mar 25, 2020

이노션/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,075,507	- 매출액
- 부채총계		1,294,512	- 영업이익	121,852
- 자본금		10,000	- 당기순이익	94,565
- 자본총계		780,996	*주당순이익(원)	3,681
나. 개별(별도)	- 자산총계		945,670	- 매출액
- 부채총계		308,440	- 영업이익	22,239
- 자본금		10,000	- 당기순이익	38,316
- 자본총계		637,230	*주당순이익(원)	1,916
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			30,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 - 제15기(2019년1월1일 ~ 12월31일)   재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건    - 제2-1-1호 : 사내이사 정성이                  선임의 건    - 제2-1-2호 : 사내이사 윤석훈                  선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건    - 제2-2-1호 : 사외이사 윤태화                  선임의 건    - 제2-2-2호 : 사외이사 류재욱                  선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 김재철             선임의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원                 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원             윤태화 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원             류재욱 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의   유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.
※ 관련공시	2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성이 (사내이사)	1962-09	3	재선임	(현) 이노션 사내이사
윤석훈 (사내이사)	1965-05	2	재선임	(현) 이노션 재경지원실장 (전) 이노션 재경팀장
김재철 (기타비상무이사)	1969-05	3	신규선임	(현) 롯데컬처웍스 경영전략 부문장 (전) 롯데컬처웍스 영업팀 팀장 (전) 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태화	1960-10	3	신규선임	(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 (현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 (전) 한국회계정보학회 제25대 회장 (전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 (전) 안권회계법인 공인회계사	SK하이닉스(사외이사)
류재욱	1969-03	3	신규선임	(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 (현) 행정공제회 투자심의위원회 위원 (현) 사학연금 투자심의위원회 위원 (전) 현대로템 사외이사	휴젤(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태화	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 (현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 (전) 한국회계정보학회 제25대 회장 (전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 (전) 안권회계법인 공인회계사
류재욱	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 (현) 행정공제회 투자심의위원회 위원 (현) 사학연금 투자심의위원회 위원 (전) 현대로템 사외이사