MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

명문제약/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		264,442	- 매출액
- 부채총계		184,246	- 영업이익	-14,294
- 자본금		12,270	- 당기순이익	-20,833
- 자본총계		80,196	*주당순이익(원)	-836
나. 개별(별도)	- 자산총계		222,581	- 매출액
- 부채총계		146,063	- 영업이익	-10,794
- 자본금		12,270	- 당기순이익	-20,402
- 자본총계		76,519	*주당순이익(원)	-836
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 배철한(중임) 선임의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안:감사 조항준(중임) 선임의 건   -> 의결 정족수 미달에 따른 부결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. - 당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※ 관련공시	2020-02-26 참고서류 2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배철한	1952-04	3	재선임	2013~현재 (현)명문제약(주) 부사장 2001~현재 명문제약(주) 경영지원본부장