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AGM Information • Mar 25, 2020

인포뱅크/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,380		- 매출액
- 부채총계	14,511		- 영업이익	655
- 자본금	4,347		- 당기순이익	553
- 자본총계	50,870		*주당순이익(원)	66
나. 연결	- 자산총계	72,990		- 매출액
- 부채총계	17,403		- 영업이익	794
- 자본금	4,347		- 당기순이익	1,179
- 자본총계	55,588		*주당순이익(원)	99
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		84,430,090
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 비상근감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 :   제25기(2019.1.1~2019.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서포함)   및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 :    사외이사 1명 선임의 건    (최원연 사외이사 재선임) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 :    감사 1명 선임의 건    (이성구 비상근감사 재선임) → 의결 정족수 미달로 부결 → 새로 선임될 감사가 취임할 때까지    감사의 권리의무를 수행하도록 함. 4. 제4호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 :    감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 :    정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안 "감사 선임의 건"과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만, 정족수 미달로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 "준용규정"에 의거하여, 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 현, "이성구" 감사의 지위와 권리 및 의무는 계속 승계됩니다.
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원연	1961-02	3	재선임	- LB인베스트먼트 전무 - 에스타벤처그룹 대표이사 現) 인포뱅크(주) 사외이사 (2017년 3월 ~ 현재)	해당없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성구	1957-05	3	재선임	비상근	- 공정거래위원회 서울사무소장 - 파이낸셜뉴스   소비자경제연구소장 - (주)삼호 사외이사   (2017년 3월~2018년 6월) 現) 시장소비자연구소 겸     공정거래행정사무소 대표이사     (2017년 11월 ~ 현재) 現) 한솔인티큐브(주) 비상근감사     (2017년 3월 ~ 현재) 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사     (2017년 3월 ~ 현재)