SOFTCEN CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

소프트센/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,358		- 매출액
- 부채총계	26,468		- 영업이익	247
- 자본금	16,866		- 당기순이익	-3,377
- 자본총계	32,890		*주당순이익(원)	-102
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)  제 4-1호 의안 : 감사 후보자 김병호  (의결 정족수 미달로 부결)
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-17 감사보고서 제출