DONGYANG EXPRESS CORP.

AGM Information • Mar 25, 2020

동양고속/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		186,827	- 매출액
- 부채총계		54,626	- 영업이익	9,971
- 자본금		16,959	- 당기순이익	32,744
- 자본총계		132,201	*주당순이익(원)	12,104
나. 개별(별도)	- 자산총계		186,386	- 매출액
- 부채총계		54,597	- 영업이익	10,076
- 자본금		16,959	- 당기순이익	29,751
- 자본총계		131,789	*주당순이익(원)	10,992
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	2,700
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,584,495,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	16.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㆍ사내이사 1명 재선임   - 사내이사 이택현 ㆍ사외이사 2명 재선임   - 사외이사 김성수, 사외이사 원종훈 ㆍ감사위원 2명 재선임   - 감사위원 김성수, 감사위원 원종훈
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고   5) 재무제표 보고 나. 부의안건   제1호 의안 :   제15기 재무제표(이익잉여금처분계산   서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 현금배당:1주당 2,000원   → 보고사항으로 변경   제2호 의안 :   이사 선임의 건   (사내이사 1명, 사외이사 2명)   → 원안대로 승인   제3호 의안 :   감사위원회 위원 선임의 건   (감사위원 2명)   → 원안대로 승인   제4호 의안 :   이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다. ㆍ상기2항의 "배당금총액"은 2/4분기배당금(1,893,351,600원)과 3/4분기배당금(5,369,260,000원)이 포함되어 있습니다. ㆍ상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-02 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이택현	1965-08	2	재선임	ㆍ고려대학교 졸업 ㆍ전) (주)동양건설산업 근무 ㆍ전) (주)동양고속 인사부장 ㆍ현) (주)동양고속 이사
김성수	1962-04	2	재선임	ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업(석사) ㆍ전) KB국민카드 전략영업본부장(상무)
원종훈	1971-07	2	재선임	ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득 ㆍ현) 대현회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	2	재선임	ㆍ연세대학교 경영대학원   졸업(석사) ㆍ전) KB국민카드   전략영업본부장(상무)	-
원종훈	1971-07	2	재선임	ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사   자격 취득 ㆍ현) 대현회계법인 이사	대현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1962-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업   (석사) ㆍ전) KB국민카드 전략영업본부장   (상무)
원종훈	1971-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득 ㆍ현) 대현회계법인 이사