HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

SK바이오랜드/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	184,908		- 매출액
- 부채총계	31,564		- 영업이익	12,879
- 자본금	7,500		- 당기순이익	9,568
- 자본총계	153,344		*주당순이익(원)	638
나. 연결	- 자산총계	209,052		- 매출액
- 부채총계	53,328		- 영업이익	14,460
- 자본금	7,500		- 당기순이익	10,849
- 자본총계	155,724		*주당순이익(원)	723
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,250,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 비상근이사2명, 사외이사2명, 감사위원2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1.보고사항     ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 외부감사인 선임보고   ④ 내부회계관리제도에 대한      실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결/별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안 전문 개정의 건   제2-2호 의안 제2조 사업의 목적 추가의 건   (①세포치료제, 바이오의약품, 의료기기의 연구, 제조, 판매업 ②부동산 임대업)   제2-3호 의안 제3조 본점 소재지 변경의 건 (충남 천안시 → 충북 청주시)   제2-4호 의안 제13조 주주명부 폐쇄기간 조항 삭제의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안 사내이사 (이근식) 선임의 건   제3-2호 의안 사외이사 (오현택) 선임의 건   제3-3호 의안 사외이사 (남윤성) 선임의 건   제3-4호 의안 기타비상무이사 (전병수) 선임의 건   제3-5호 의안 기타비상무이사 (하민호) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 (오현택) 선임의 건   제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 (남윤성) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[정관일부 변경사항] 1. 전문(SK그룹 경영기본이념_SKMS 반영) 2. 제3조 제1항 본점의 소재지 변경 (충남 천안시 → 충북 청주시)   3. 목적 사업 추가(세포치료제,바이오의약품,의료기기의 연구,제조,판매업 / 부동산 임대업)
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이근식	1962-10	3년	재선임	(前)SKC PET필름사업본부장 (前)SKC New biz.개발부문장 (現)SK바이오랜드 대표이사
전병수	1968-09	3년	신규선임	(前)SKC 금융팀장 (前)SKC HT&M 재무/구매지원실장 (現)SKC 재무지원실장(상무)
하민호	1970-02	3년	신규선임	(前)SKC 현장지원팀장 (前)SKC 경영기획팀장 (前)SKC 윤리경영실장 겸 경영기획실장 (現)SKC BM혁신추진실장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오현택	1962-11	3년	신규선임	(前)대성회계법인 회계자문역 (現)한국회계정책학회 학회장 (現)청주시 지방세심의위원회/지방재정계획심의위원회 위원 (現)청주대학교 회계학과 교수	-
남윤성	1973-08	3년	신규선임	(前)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (前)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (現)한국과학기술원 신소재공학과 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오현택	1962-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)대성회계법인 회계자문역 (現)한국회계정책학회 학회장 (現)청주시 지방세심의위원회/지방재정계획심의위원회 위원 (現)청주대학교 회계학과 교수
남윤성	1973-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (前)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (現)한국과학기술원 신소재공학과 부교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-세포치료제,바이오의약품,의료기기의 연구,제조,판매업 -부동산 임대업		신규사업 추진 및 공장/사무소 임대 가능 요건 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-