Cellid Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

셀리드/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,515		- 매출액
- 부채총계	1,186		- 영업이익	-3,531
- 자본금	4,789		- 당기순이익	-2,494
- 자본총계	51,329		*주당순이익(원)	-266
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건   -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 강창율 사내이사 선임의 건  제2-2호 의안 : 오태권 사내이사 선임의 건  제2-3호 의안 : 정세현 사내이사 선임의 건  제2-4호 의안 : 안종성 기타비상무이사 선임의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건  제4-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권 승인의 건  제4-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건   -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3년	재선임	現 (주)셀리드 대표이사 - IDEC Pharmaceutical Corporation,    La Jolla, California Scientist Ⅲ - State University of New York at Buffalo    면역학 박사 - 서울대학교 약학 학사, 석사
오태권	1970-01	3년	재선임	現 (주)셀리드 사내이사 - 연세대학교 연구 조교수 - 국제결핵연구소 부센터장 - 미-국립보건원(US-NIH) 방문연구원 - 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사
정세현	1964-08	3년	신규선임	現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)대한전선 감사 실장 - (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당 - (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장 - 동국대학교 경영학과 학사
안종성	1965-04	3년	재선임	現 (주)셀리드 기타비상무이사 現 (주)녹십자셀 상무 - 한국외국어대학교 생명공학 박사 - 서울대학교 분자생물학과 학사, 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 및 건강기능식품의 수탁업, 자문업 - 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 - 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 국내외의 다른 기관과 공동 연구 - 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술 연구 등 용역 수탁 - 세포치료제 연구 및 개발 사업 - 유전공학방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 - 임상약리학적 검사업 - 진단검사 중개업 - 부동산 매매 및 임대업 - 수입품의 판매업 및 위탁업 - 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-