Green Cross Holdings

Earnings Release • Mar 25, 2020

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,773,868	- 매출액
- 부채총계		1,267,272	- 영업이익	30,380
- 자본금		26,579	- 당기순이익	-30,476
- 자본총계		1,506,596	*주당순이익(원)	59
나. 개별(별도)	- 자산총계		928,992	- 매출액
- 부채총계		332,991	- 영업이익	27,494
- 자본금		26,579	- 당기순이익	28,053
- 자본총계		596,001	*주당순이익(원)	618
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	325
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,756,696,995
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항  ① 감사보고  ② 내부회계관리제도 운영실태 보고  ③ 외부감사인 선임보고  ④ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건           (사외이사 후보자 김석화) ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 325원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.(상장폐지로 인한 시가배당률 생략) 2우선주는 1.8%
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석화	1955-03	2	신규선임	서울대학교 의학 학사  서울대학교 의학 박사 ［現］서울대학교       의과대학 교수 ［前］환자안전연구회       회장	없음