SHINPOONG INC.

AGM Information • Mar 25, 2020

신풍제지/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		185,646	- 매출액
- 부채총계		116,748	- 영업이익	11,353
- 자본금		17,479	- 당기순이익	19,541
- 자본총계		68,898	*주당순이익(원)	709
나. 개별(별도)	- 자산총계		183,967	- 매출액
- 부채총계		114,293	- 영업이익	12,161
- 자본금		17,479	- 당기순이익	20,387
- 자본총계		69,674	*주당순이익(원)	736
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,662,382,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제59기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 >   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > 제1호 의안 :  제59기(2019.1.1.~2019.12.31.)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결 재무제표 승인의 건           ㅇ배당예정 : 1주당 60원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 :  이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 :  감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용문	1966-09	3	신규선임	-홍원제지(주) 총무부 -신풍제지(주) 관리과 이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-의료기, 설비, 시설, 기구, 차량, 건설기계,  장.단기 렌탈업 및 도,소매업		사업다각화를 위한 신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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