HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,256,475	- 매출액
- 부채총계		1,556,259	- 영업이익	-156,694
- 자본금		180,236	- 당기순이익	-264,301
- 자본총계		700,216	*주당순이익(원)	-12,961
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,062,662	- 매출액
- 부채총계		1,358,114	- 영업이익	-147,305
- 자본금		180,236	- 당기순이익	-253,483
- 자본총계		704,548	*주당순이익(원)	-12,433
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안    제3기 재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 2. 제2호 의안    이사 선임의 건    (사내이사 1명, 사외이사 1명)    → 원안대로 승인 3. 제3호 의안    감사위원회 위원 선임의 건    (감사위원 1명)    → 원안대로 승인 4. 제4호 의안    이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-17 감사보고서 제출 2020-02-25 참고서류 2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조 석	1957-09	2	신규선임	2011~13 지식경제부 2차관  2013~16 제7대 한국수력원자력 사장  2015~16 제14대 세계원전사업자협회장  2017~19 경희대학교 국제대학원 교수  2019~   現) 현대일렉트릭 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송백훈	1969-10	3	재선임	2003~04 세계은행 컨설턴트  2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장  2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트  2009~17 성신여대 경제학과 교수  2017~   現) 동국대학교 국제통상학과 교수  2019~   現) 한국국제통상학회 편집위원장  2019~   現) 한국국제통상학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송백훈	1969-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2003~04 세계은행 컨설턴트  2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장  2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트  2009~17 성신여대 경제학과 교수  2017~   現) 동국대학교 국제통상학과 교수  2019~   現) 한국국제통상학회 편집위원장  2019~   現) 한국국제통상학회 부회장