Ananti Inc.

AGM Information • Mar 26, 2020

아난티/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	527,647		- 매출액
- 부채총계	217,008		- 영업이익	13,176
- 자본금	8,465		- 당기순이익	8,071
- 자본총계	310,639		*주당순이익(원)	97
나. 연결	- 자산총계	845,967		- 매출액
- 부채총계	452,568		- 영업이익	4,710
- 자본금	8,465		- 당기순이익	-7,980
- 자본총계	393,399		*주당순이익(원)	-85
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제33기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 양희중) → 의결 정족수 미달로 부결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 23일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함. - 당사는 2020년 3월 26일(목) 제33기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임.
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(51) 전문소방시설공사업 (52) 정보통신공사업 (53) 전기공사업 (54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		기존 공사관련 사업 일부 구체화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-