INNOMETRY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

이노메트리/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,813		- 매출액
- 부채총계	8,540		- 영업이익	5,881
- 자본금	2,413		- 당기순이익	5,199
- 자본총계	53,273		*주당순이익(원)	539
나. 연결	- 자산총계	61,620		- 매출액
- 부채총계	9,280		- 영업이익	5,326
- 자본금	2,413		- 당기순이익	4,628
- 자본총계	52,340		*주당순이익(원)	480
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,930,043,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임(김준보) - 감사 1명 선임(김명수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제12기(2019.01.01-2019.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 (현금배당 1주당 400원) \=>원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 김준보 재선임) \=>원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건             (감사 김명수  신규선임) \=>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (15억) \=>원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 (5천만원) \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준보	1968-12	3년	재선임	- 한양대학교 정밀기계공학 졸업 - 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업 - 전)삼성전자㈜자동화연구소 책임연구원 - 전)㈜자비스 연구소장 - 현)㈜이노메트리 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명수	1969-07	3년	신규선임	비상근	- 동암고등학교 졸업 - 고려대학교 졸업(한국사) - 경찰대학교 치안대학원(1기)   입학 - 사법연수원 제34기   (사법시험 제44회) - 현)법무법인 케이앤엘   대표변호사