HLB Life Science CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2020

에이치엘비생명과학/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	372,492		- 매출액
- 부채총계	26,975		- 영업이익	657
- 자본금	24,002		- 당기순이익	1,706
- 자본총계	345,517		*주당순이익(원)	39
나. 연결	- 자산총계	404,935		- 매출액
- 부채총계	70,510		- 영업이익	-4,479
- 자본금	24,002		- 당기순이익	-7,563
- 자본총계	334,425		*주당순이익(원)	-172
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 정승면 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 김영현 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 주주총회소집결의 2020-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상우	1957-10	3	신규선임	전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장 현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 사업/관리 총괄사장
이근식	1973-06	3	신규선임	전) 에이치엘비(주) 경영전략팀장 현) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부장
장인근	1976-04	3	신규선임	전) HLB-HIO GROUP 사업개발본부/개발전략팀 팀장 겸임 현) 한국의약품시험연구원(KPTR) 생물안전위원회 위원 현) 라이프리버(주) 부설의학연구소 부소장 현) 에이치엘비(주) 바이오사업부 사업지원부분장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승면	1967-04	3	신규선임	전) 대구지방검찰청 김천지청장 전) 대구고등검찰청/검사 현) 변호사 정승면 법률사무소 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영현	1958-11	3	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 31년 근무 전) 중앙일보 (사)위스타트운동본부 감사 현) 새만금 투자유치 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 기술이전 사업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품 및 건강기능식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 국민건강진흥사업 - 의약품 소분 및 판매업 - 의약 부의품 제조 및 판매업 - 동물용 의약품 제조 및 판매업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 의약품 제조, 판매업 - 건강기능식품판매업 - 연구개발 용역업 등	- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 연구개발 용역업 및 서비스업	사업영역확대
사업목적 삭제	-		-