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AGM Information • Mar 26, 2020

초록뱀/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	180,301		- 매출액
- 부채총계	75,619		- 영업이익	1,447
- 자본금	41,879		- 당기순이익	5,916
- 자본총계	104,682		*주당순이익(원)	74
나. 연결	- 자산총계	186,525		- 매출액
- 부채총계	78,261		- 영업이익	1,402
- 자본금	41,879		- 당기순이익	8,903
- 자본총계	108,263		*주당순이익(원)	104
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 3명 : 김상헌,조형진,이응길 사내이사(비상근) 3명 : 임봉진,김홍,최진욱 사외이사 1명 : 여기현
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(7명) - 제3-1호 의안 : 김상헌(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 조형진(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 임봉진(사내이사) -> 원안대로 가결   - 제3-4호 의안 : 김  홍(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 최진욱(사내이사) -> 원안대로 가결 - 제3-6호 의안 : 이응길(사내이사) -> 원안대로 가결   - 제3-7호 의안 : 여기현(사외이사) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1971-01	3년	재선임	한양대 경영학과 졸업 현대증권(주) 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사
조형진	1980-08	3년	재선임	서울대학교 컴퓨터공학부 학사 한양대학교 엔터테인먼트 석사 컬럼비아경영대학교 MBA 삼성자산운용 NHN(네이버) 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사
임봉진	1950-01	3년	재선임	대한조선공사 강원산업 대홍백화점 기획부 현) ㈜초록뱀미디어 사내이사
김홍	1956-12	3년	신규선임	대림전자(주) 대표이사 ㈜더블유투자금융 대표이사 현) ㈜아이오케이컴퍼니 사내이사
최진욱	1971-06	3년	신규선임	한국 IBM 부장 씨코포스 이사 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사
이응길	1976-04	3년	재선임	경희대 경영학과 (주)에이모션 CFO 현) ㈜초록뱀미디어 상무이사(CFO) 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 상무이사(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여기현	1983-02	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 영화진흥위원회 객원연구원 보스톤 창업투자 VC 현) (주)와이이피 사내이사 현) (주)초록뱀미디어 사외이사	(주)와이이피 사내이사